Stammdaten
- Name
- Daniel Kiomall
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund · HRB 114978
Aktiv
Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund · HRB 115723
Aktiv
Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund · HRB 115258
Aktiv
Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund · HRB 115146
Aktiv
Eggebeker Weg 5, 24992 Janneby · HRB 13700
Aktiv
Huckarder Straße 10 - 12, 44147 Dortmund · HRB 114977
Aktiv
Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund · HRB 115076
Aktiv
Südwall 26, 46397 Bocholt · HRB 13523
Zuordnung 80 %Gelöscht