Stammdaten
- Name
- Daniel Kania
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Reinhardtstraße 47 a, 10117 Berlin · HRB 222726
Aktiv
Reinhardtstraße 47a, 10117 Berlin · HRB 117126
Aktiv
Siemensstraße 14, 10551 Berlin · HRB 173792
Aktiv
Reinhardtstraße 47 a, 10117 Berlin · HRB 188831
Aktiv
Reinhardtstraße 47a, 10117 Berlin · HRB 152829
Aktiv
Mendelssohn-Bartholdy-Straße 15, 14480 Potsdam · HRB 35781
Aktiv
Reinhardtstraße 47a, 10117 Berlin · HRB 178161
Aktiv
Reinhardtstraße 47 A, 10117 Berlin · HRB 155684
Aktiv
Siemensstraße 14, 10551 Berlin · HRB 271148
Aktiv