Stammdaten
- Name
- Daniel Kalthoff
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Altenbraker Straße 3, 12053 Berlin · HRB 226969
Aktiv
Herrfurthplatz 14, 12049 Berlin · HRB 226943
In Liquidation
c/o Maria Konrad, Winckelmannstraße 24/26, 12487 Berlin · GsR 914
Aktiv
Altenbraker Straße 3, 12053 Berlin · HRB 224896
Aktiv
Altenbraker Straße 3, 12053 Berlin · HRB 249920
Aktiv
Hermannstraße 179, 12049 Berlin · HRB 194386
Aktiv
Hermannstraße 179, 12049 Berlin · HRB 190209
Aktiv