Stammdaten
- Name
- Daniel Hunfeld
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 213813
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 216984
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 219245
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 217964
Aktiv
Astrid Lindgren Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 215418
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 213602
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 220993
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 211781
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 217970
Aktiv
Astrid-Lindgren-Straße 5, 26892 Dörpen · HRB 221799
Zuordnung 80 %Aktiv
AstridLindgrenStraße 5, 26892 Dörpen · HRB 222324
Zuordnung 80 %Aktiv