Stammdaten
- Name
- Daniel Hofstetter
- Wohnort
- Pfreimd
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Neusath 39a, 92507 Nabburg · HRB 7281
Aktiv
Neusath 39a, 92507 Nabburg · HRB 8031
Aktiv
Neusath 39a, 92507 Nabburg · HRB 7955
Aktiv
Auf der Holzlohe 4, 92536 Pfreimd · HRB 7787
Aktiv
Auf der Holzlohe 4, 92536 Pfreimd · HRB 7263
Aktiv
Auf der Holzlohe 4, 92536 Pfreimd · HRB 7282
Aktiv
Neusath 39a, 92507 Nabburg · HRB 8003
Zuordnung 80 %Aktiv
Neusath 39a, 92507 Nabburg · HRB 21217
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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