Stammdaten
- Name
- Daniel Hofmann
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Listholze 78, 30177 Hannover · HRB 201937
Aktiv
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt · HRB 95942
Aktiv
Lindenallee 6c, 30657 Hannover · HRB 220933
Aktiv
Lindenallee 6c, 30657 Hannover · HRB 225399
Aktiv
Am Listholze 78, 30177 Hannover · HRB 222895
Aktiv
Am Listholze 78, 30177 Hannover · HRB 227729
Gelöscht
Lindenallee 6c, 30657 Hannover · HRB 225476
Aktiv
Lindenallee 6 c, 30657 Hannover · HRB 229676
Zuordnung 80 %Aktiv