Stammdaten
- Name
- Daniel Hoene
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Ohmstr. 22, c/o Pangea Unternehmerkapital GmbH, 80802 München · HRB 288481
Aktiv
c/o Pangea Unternehmerkapital GmbH, Leopoldstraße 21, 80802 München · HRB 248479
Aktiv
c/o Pangea Unternehmerkapital GmbH, Leopoldstraße 21, 80802 München · HRB 796124
Aktiv
Regerstr. 36, c/o Daniel Hoene, 81541 München · HRB 269773
Aktiv
c/o Pangea Unternehmerkapital GmbH, Ohmstraße 22, 80802 München · HRB 17275
Aktiv
Leopoldstraße 21, 80802 München · HRB 280619
Aktiv
Leopoldstraße 21, c/o Pangea Unternehmerkapital GmbH, 80802 München · HRB 226935
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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