Stammdaten
- Name
- Daniel Hellmann
- Wohnort
- Wedemark
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
HRB 209258
In Liquidation
Kriegerstraße 40a, 30161 Hannover · HRB 220154
Aktiv
HRB 219589
Aktiv
Rambergstraße 15, 30161 Hannover · HRB 222051
Aktiv
Rambergstraße 15, 30161 Hannover · HRB 223180
Aktiv
Kriegerstraße 40 a, 30161 Hannover · HRB 220136
In Liquidation
Garvensstr. 10, 30519 Hannover · HRB 225675
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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