Stammdaten
- Name
- Daniel Heinzmann
- Wohnort
- Bad Schönborn
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Theodor-Heuss-Straße 13, 69469 Weinheim · HRB 752193
Aktiv
Theodor-Heuss-Straße 13, 69469 Weinheim · HRB 18607
Aktiv
Domstraße 49, 63067 Offenbach am Main · HRB 44564
Aktiv
Johannesstraße 112, 99084 Erfurt · HRB 5541
Aktiv
Niederstraße 5-7, 41460 Neuss · HRB 15162
Aktiv
Johannesstraße 112, 99084 Erfurt · HRB 504120
Aktiv
Bertoldstraße 29, 79098 Freiburg im Breisgau · HRB 720478
Aktiv
Kirchenstraße 10, 21244 Buchholz i.d.N · HRB 205211
Zuordnung 80 %Aktiv
Ziegenhainer Straße 13, 34576 Homberg (Efze) · HRB 11835
Zuordnung 80 %Aktiv
Rondeel 2, 22926 Ahrensburg · HRB 7279
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Marstall 7, 19288 Ludwigslust · HRB 10230
Zuordnung 80 %Aktiv