Stammdaten
- Name
- Daniel Hahn
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Tumblingstraße 45, 80337 München · HRB 276484
Aktiv
Tumblingstraße 45, 80337 München · HRB 250685
Aktiv
VR 204676
Aktiv
Waldschluchtweg 135 a, 82433 Bad Kohlgrub · HRB 256781
Aktiv
Lindwurmstraße 175, 80337 München · HRB 226722
Aktiv
Lindwurmstraße 175, 80337 München · HRB 300212
Aktiv
Tumblingstraße 45, 80337 München · HRB 242218
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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