Stammdaten
- Name
- Daniel Hagemeier
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Edmund-von-Lippmann-Str. 13/15, 06112 Halle (Saale) · HRB 214733
Aktiv
Große Burgstr. 27/29, 23552 Lübeck · HRB 5100
Aktiv
Antonio-Segni-Str. 11, 44263 Dortmund · HRB 30191
Aktiv
Antonio-Segni-Str. 11, 44263 Dortmund · HRB 19737
Aktiv
Antonio-Segni-Str. 11, 44263 Dortmund · HRB 31993
Aktiv
Antonio-Segni-Str. 11, 44263 Dortmund · HRB 34919
Aktiv
Vestische Str. 89 - 91, 46117 Oberhausen · HRB 12154
Aktiv
Hildesheimer Str. 25, 30880 Laatzen · HRB 222926
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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