Stammdaten
- Name
- Daniel Grosch
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 21, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Kleingedankstraße 11a, 50667 Köln · HRB 118196
Aktiv
Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 90226
Aktiv
Kleingedankstr. 11a, 50677 Köln · HRB 117567
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 117566
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 117493
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 74022
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 117376
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 118160
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Kleingedankstr. 11a, 50677 Köln · HRB 110983
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 117387
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Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 70259
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HRB 61132
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kleingedankstraße 11a, 50677 Köln · HRB 125561
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 117567
Zuordnung 80 %Aktiv