Stammdaten
- Name
- Daniel Geyer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Blankenburger Straße 76, 13156 Berlin · HRB 223987
Aktiv
Blankenburger Straße 76, 13156 Berlin · HRB 120500
Aktiv
Külpstraße 8, 18439 Stralsund · HRB 124434
Aktiv
Blankenburger Straße 76, 13156 Berlin · HRB 205263
Aktiv
Blankenburger Straße 76, 13156 Berlin · HRB 142166
Aktiv
Blankenburger Straße 76, 13156 Berlin · HRB 244759
Aktiv
Blankenburger Straße 76, 13156 Berlin · HRB 266466
Gelöscht
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 18113
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 17389
Aktiv
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin · HRB 201757
Aktiv
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin · HRB 242320
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 17666
Aktiv
Am Dorfanger 12, 12529 Schönefeld · HRB 18945
Zuordnung 80 %Aktiv