Stammdaten
- Name
- Daniel Gantenberg
- Wohnort
- Bischofsheim
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Max-Planck-Straße 14, 97204 Höchberg · HRB 16207
Aktiv
Auf den Goern 9, 65474 Bischofsheim · HRB 105072
Aktiv
Lohenstr. 8, 82166 Gräfelfing · HRB 276201
Aktiv
Auf den Goern 9, 65474 Bischofsheim · HRB 102019
Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 302771
Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 303571
Zuordnung 80 %Aktiv
Lohenstraße 8, 82166 Gräfelfing · HRB 308436
Zuordnung 80 %Aktiv