Stammdaten
- Name
- Daniel Frey
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 145, davon 136 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management132 Unternehmen
Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 188314
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 15552
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33328
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33331
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 108420
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 114437
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 147980
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen, Deutschland · HRB 17101
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 195469
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 138180
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 38563
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 15338
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33335
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 118612
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 171728
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33391
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33389
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 22608
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 26385
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 130428
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33390
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33348
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33257
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 224023
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 18608
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 24977
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 114283
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 133469
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 144682
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33295
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33278
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 203704
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 190401
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 212015
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 144388
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 199595
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Essener Str. 66, 46047 Oberhausen · HRB 18606
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 157653
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 15826
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 204781
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33338
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33351
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 171705
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 170457
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 36705
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 153728
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 131469
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 36669
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 131467
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33296
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33279
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 201986
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 31366
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 191732
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 118686
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33261
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Essener Str. 66, 46047 Oberhausen · HRB 22983
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33274
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33297
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c/o Covivio Immobilien GmbH,Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33332
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 34046
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 136098
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 130058
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 112877
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Str. 66, 46047 Oberhausen · HRB 33333
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 22899
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 26788
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 179990
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 199179
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c/o Covivio Immobilien GmbH,Essener Str. 66, 46047 Oberhausen · HRB 33330
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33350
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c/o covivo Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33258
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33294
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 18607
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen, Deutschland · HRB 17109
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33349
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33347
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 31018
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Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 25045
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c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33275
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 171239
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 171676
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Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 203249
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Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 167040
Aktiv
c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 33385
Aktiv
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 98
Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 114213
Aktiv
Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 131758
Aktiv
c/o Covivio Immobilien GmbH, Pariser Straße 39/40, 10707 Berlin · HRB 140250
Aktiv
Knesebeckstraße 3, 10623 Berlin · HRB 272704
Zuordnung 80 %Aktiv
Keplerstraße 110-112, 45147 Essen · HRB 19995
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 65595
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 65633
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 65598
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 720959
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o Covivio Immobilien GmbH, Essener Straße 66, 46047 Oberhausen · HRB 65580
Zuordnung 80 %Aktiv
Kronenstraße 32, 70174 Stuttgart · HRB 725712
Zuordnung 80 %Gelöscht
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