Stammdaten
- Name
- Daniel Frech
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Julius-Pintsch-Ring 25, 15517 Fürstenwalde/Spree · HRB 1093
Aktiv
Uhlandstraße 33, 10719 Berlin · HRB 135333
Aktiv
Leibnizstraße 32, 10625 Berlin · HRB 242952
Aktiv
Kühbachstraße 1, 81543 München · HRB 143975
Aktiv
Heinrich-Mann-Allee 55, 14473 Potsdam · HRB 22431
Zuordnung 80 %Aktiv
Heinrich-Mann-Allee 55, 14473 Potsdam · HRB 23755
Zuordnung 80 %Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 278028
Zuordnung 80 %Aktiv