Stammdaten
- Name
- Daniel Flohr
- Wohnort
- Grünwald
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Nördliche Münchner Str. 27A, 82031 Grünwald · HRB 243468
Aktiv
An der Bahn 2, 07387 Krölpa · HRB 506544
In Liquidation
Tölzer Str. 1, 82031 Grünwald · HRB 259114
Aktiv
Merkurstraße 21, 90763 Fürth · HRB 253331
Aktiv
Tölzer Str. 1, 82031 Grünwald · HRB 269945
Aktiv
Tölzer Str. 1, 82031 Grünwald · HRB 258507
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 27 a, 82031 Grünwald · HRB 277716
Aktiv
Tölzer Straße 1, 82031 Grünwald · HRB 1745
Zuordnung 80 %Gelöscht