Stammdaten
- Name
- Daniel Fister
- Wohnort
- Ahlen
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Kapellenstr. 85, 59227 Ahlen · HRB 19579
Aktiv
Kapellenstraße 85, 59227 Ahlen · HRB 19513
Aktiv
Kapellenstraße 85, 59227 Ahlen · HRB 21097
Aktiv
Kapellenstraße 85, 59227 Ahlen · HRB 23167
Zuordnung 80 %Aktiv
Wambeler Hellweg 152, 44143 Dortmund · HRB 33061
Zuordnung 80 %Aktiv