Stammdaten
- Name
- Daniel Ebert
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mozartstr. 4, 80336 München · HRB 298646
Aktiv
Vordere Seestr. 13 a, 82237 Wörthsee · HRB 289682
Aktiv
Südliche Münchner Straße 55, 82031 Grünwald · HRB 301655
Aktiv
Vordere Seestraße 13 a, 82237 Wörthsee · HRB 235971
Aktiv
Vordere Seestraße 13 a, 82237 Wörthsee · HRB 235970
Aktiv
Südliche Münchner Str. 55, 82031 Grünwald · HRB 298719
Aktiv