Stammdaten
- Name
- Daniel Ebel
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Dahlemer Weg 145, 14167 Berlin · HRB 48597
Aktiv
Aktiv
Hartriegelstraße 132, 12439 Berlin · GsR 2127
Aktiv
Baumschulenstraße 24, 12437 Berlin · GsR 2117
Aktiv
Elmshorner Staße 64 b, 14167 Berlin · HRB 187369
Aktiv
Waldemarstraße 12, 10999 Berlin · HRB 211157
Aktiv
Eilertstraße 1, 14165 Berlin · HRB 203475
Gelöscht
Dürerstraße 32, 14513 Teltow · HRB 40751
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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