Stammdaten
- Name
- Daniel Diaz Gonzalez
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 26086
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 32821
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 34584
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 31942
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 34799
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 32295
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 37280
Aktiv
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 48, 47228 Duisburg · HRB 31933
Aktiv
Gelöscht
Königstr. 1, 01097 Dresden · HRB 32131
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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