Stammdaten
- Name
- Daniel Debes
- Wohnort
- Pürchilist
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Barmbeker Straße 33, 22303 Hamburg · HRB 160600
Aktiv
Barmbeker Straße 33, 22303 Hamburg · HRB 117300
Aktiv
Jarrestraße 42 a, 22303 Hamburg · HRB 117387
Aktiv
Jarrestraße 42 a, 22303 Hamburg · HRB 114961
Aktiv
Hammer Straße 25, 22041 Hamburg · HRB 90304
Aktiv
Bismarckstraße 117, 20253 Hamburg · GsR 2907
Aktiv
Manomer Weg 20, 21481 Lauenburg · HRB 7876
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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