Stammdaten
- Name
- Daniel Daum
- Wohnort
- St Goarshausen
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Neustraße 1, 40789 Monheim am Rhein · HRB 91116
Aktiv
Daimlerstraße 10 a, 40789 Monheim · HRB 78993
In Liquidation
VR 22187
Aktiv
Neustraße 1, 40789 Monheim am Rhein · HRB 77777
Aktiv
Wanheimer Straße 90, 40468 Düsseldorf · HRB 140187
In Liquidation