Stammdaten
- Name
- Daniel Daufer
- Wohnort
- Karlsruhe
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Neues Sträßel 2, 69168 Wiesloch Autohaus Zondler Zweigniederlassung der S&G Mobility GmbH, 76676 Graben-Neudorf, Geschäftsanschrift: Benzstraße 24, 76676 Graben-Neudorf · HRB 747925
Aktiv
Schoemperlenstraße 14, 76185 Karlsruhe · HRB 734861
Aktiv
Carl-Benz-Str. 1, 06193 Petersberg OT Sennewitz · HRB 201312
Aktiv
Benzstraße 24, 76676 GrabenNeudorf · HRB 742794
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 360520
Zuordnung 80 %Aktiv
Schoemperlenstr. 14, 76185 Karlsruhe · HRB 109828
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 103485
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 108015
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 109991
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Ochsenstall 6, 76689 Karlsdorf-Neuthard · HRB 232179
Zuordnung 80 %Aktiv
Zeppelinstraße 2, 76448 Durmersheim · HRB 102525
Zuordnung 80 %Aktiv