Stammdaten
- Name
- Daniel Christ
- Wohnort
- Bergisch Gladbach
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Winkelsfelderstr. 35, 40477 Düsseldorf · HRB 71312
Aktiv
Fliegerstraße 11 - 60, 03238 Finsterwalde · HRB 72807
Gelöscht
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 80259
Aktiv
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 72163
Aktiv
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 71304
In Liquidation
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 72188
Aktiv
Winkelsfelder Straße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 72164
Aktiv
Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 Köln · HRB 103820
Aktiv
Winkelsfelderstraße 35, 40477 Düsseldorf · HRB 71300
Aktiv
Fliegerstraße 11 - 60, 03238 Finsterwalde · HRB 19288
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 726511
Zuordnung 50 %Aktiv