Stammdaten
- Name
- Daniel Beständig
- Wohnort
- Gochsheim
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Industriestraße 43, 97437 Haßfurt · HRB 3454
Aktiv
Händelstr. 1, 97469 Gochsheim · HRB 6140
Aktiv
Steinbruch 8, 97478 Knetzgau · HRB 2870
Aktiv
Willi-Kess-Straße 2, 97469 Gochsheim · HRB 4106
Aktiv
Händelstraße 1, 97469 Gochsheim · HRB 3966
Aktiv
Händelstraße 1, 97469 Gochsheim · HRB 2135
Aktiv
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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