Stammdaten
- Name
- Daniel Bergert
- Wohnort
- Wechselburg
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Anger 19a, 09306 Wechselburg · HRB 20100
Aktiv
Anger 19 A, 09306 Wechselburg · HRB 36945
Aktiv
Anger 19 A, 09306 Wechselburg · HRB 27001
Aktiv
Anger 19 a, 09306 Wechselburg · HRB 34469
Aktiv
Anger 19 a, 09306 Wechselburg · HRB 35415
Aktiv
Untere Heidestr. 21 F, 44793 Bochum · HRB 17349
Aktiv
Anger 19 A, 09306 Wechselburg · HRB 37992
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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