Stammdaten
- Name
- Daniel Bender
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Code & Co. GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf · HRB 38038
Gelöscht
Ahornallee 48, 14050 Berlin · HRB 177819
Gelöscht
c/o Code & Co. GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf · HRB 38182
Gelöscht
Uhlenhorst 6 a, 14532 Kleinmachnow · HRB 38176
Aktiv
c/o Code & Co. GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf · HRB 755544
Zuordnung 80 %Aktiv