Stammdaten
- Name
- Daniel Belhassen
- Wohnort
- Hod Hasharon
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Pariser Straße 63, 10719 Berlin · HRB 212313
Aktiv
Meinekestraße 22, 10719 Berlin · HRB 236752
Aktiv
Pariser Straße 63, 10719 Berlin · HRB 214450
Gelöscht
Pariser Straße 63, 10719 Berlin · GsR 2197
Aktiv
Pariser Straße 63, 10719 Berlin · HRB 211343
Aktiv
Meinekestraße 22, 10719 Berlin · HRB 249291
Aktiv
Eisenzahnstraße 67, 10709 Berlin · HRB 224245
Aktiv