Stammdaten
- Name
- Daniel Amrein
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rübenkamp 226, 22307 Hamburg · HRB 67228
Aktiv
Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg · HRB 95458
Aktiv
Rübenkamp 226, 22307 Hamburg · HRB 64967
Aktiv
Rübenkamp 226, 22307 Hamburg · HRB 55773
Aktiv
Debusweg 3, 61462 Königstein im Taunus · HRB 3997
Aktiv
Oskar-Alexander-Str. 26, 24576 Bad Bramstedt · HRB 2017
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv