Stammdaten
- Name
- Daniel Alexander Griehl
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
August-Siekmann-Straße 1-5, 32584 Löhne · HRB 41050
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.07.2022
AugustSiekmannStraße 1-5, 32584 Löhne · HRB 70743
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.07.2022
August-Siekmann-Straße 1-5, 32584 Löhne · HRB 1145
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2022
August-Siekmann-Straße 1-5, 32584 Löhne · HRB 14269
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2022
August-Siekmann-Straße 1-5, 32584 Löhne · HRB 13496
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2022
August-Siekmann-Str. 1 - 5, 32584 Löhne · HRB 9765
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2022
August-Siekmann-Straße 1-5, 32584 Löhne · HRB 192131
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.11.2022
August-Siekmann-Str. 1-5, 32584 Löhne · HRB 3172
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2022
Mielestraße 1, 48231 Warendorf · HRB 21784
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.05.2024
August-Siekmann-Str. 1-5, 32584 Löhne · HRB 3085
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2022