Stammdaten
- Name
- Dana Janin Knesebeck
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hüttenplatz 17, 35683 Dillenburg · HRB 9168
Gelöscht
Am Dolmen 7, 25494 Borstel-Hohenraden · HRB 178399
Gelöscht
Wandsbeker Chaussee 212, 22089 Hamburg · HRB 179286
Aktiv
Wandsbeker Chaussee 212, 22089 Hamburg · HRB 166834
Gelöscht