Stammdaten
- Name
- Dan Maag
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nassaustraße 28, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 129538
Aktiv
Sredzkistraße 42, 10435 Berlin · HRB 248224
Aktiv
Dagobertstraße 28, 50688 Köln · HRB 106285
Aktiv
Falkensteiner Ufer 38, 22587 Hamburg · HRB 166159
Aktiv
Falkensteiner Ufer 38, 22587 Hamburg · HRB 169384
In Liquidation
HRB 722391
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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