Stammdaten
- Name
- Dan-David Golla
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rahlstedter Bahnhofstraße 39, c/o HVM - Hanseatic Value Management GmbH, 22143 Hamburg · HRB 167261
Aktiv
Mittelweg 110c, c/o HONESTAS Family Office GmbH, 20149 Hamburg · HRB 125152
Aktiv
Mittelweg 110 c, c/o HONESTAS Family Office GmbH, 20149 Hamburg · HRB 154299
Aktiv
Mittelweg 110c, c/o HONESTAS Family Office GmbH, 20149 Hamburg · HRB 157463
Aktiv
Rahlstedter Bahnhofstraße 39, c/o HVM - Hanseatic Value Management GmbH, 22143 Hamburg · HRB 158759
Aktiv
Mittelweg 110 c, c/o HONESTAS Family Office GmbH, 20149 Hamburg · HRB 168492
Aktiv
VR 22954
Aktiv
c/o HONESTAS Family Office GmbH, Mittelweg 110 c, 20149 Hamburg · HRB 32633
Gelöscht