Stammdaten
- Name
- Dagmar Maria Luise Hammer
- Wohnort
- Altenberge
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Krüselblick 4, 48341 Altenberge · HRB 14441
Aktiv
Krüselblick 4, 48341 Altenberge · HRB 12110
Aktiv
Krüselblick 4, 48341 Altenberge · HRB 14452
Aktiv
Königswall 24, 45657 Recklinghausen · HRB 8610
Zuordnung 80 %Aktiv
Küferstraße 5, 45731 Waltrop · HRB 8235
Zuordnung 80 %Gelöscht