Stammdaten
- Name
- Dagmar Bottenbruch
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
VR 12049
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.06.2017
Leipziger Straße 124, 10117 Berlin · HRB 160198
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.05.2017
Westendstraße 88, 60325 Frankfurt am Main · HRB 121852
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.01.2022
Westendstraße 88, 60325 Frankfurt am Main · HRB 121886
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.01.2022
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf · HRB 44142
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.05.2011
Brüsseler Straße 1-3, 60327 Frankfurt am Main · GnR 771
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.06.2011
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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