Stammdaten
- Name
- Cyrus Populo
- Wohnort
- Palma
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Forsthausstraße 4, 82031 Grünwald · HRB 198511
Aktiv
Schneckenburgerstr. 22, c/o BMG Braun Moser Graf PartG mbB, 81675 München · HRB 197970
Aktiv
Theatinerstraße 32, 80333 München · HRB 253550
Aktiv
Waldstraße 20, c/o AFT Allgemeine- und Finanz - Treuhand GmbH, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 170112
Aktiv
HRB 273581
Aktiv
Edisonstraße 4, 85716 Unterschleißheim · HRB 184652
Aktiv
Komplementär3 Unternehmen
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