Stammdaten
- Name
- Cyrus Moghaddamnia
- Unternehmen
- 4, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Krummenackerstraße 123/1, 73733 Esslingen am Neckar · HRB 770207
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.04.2025
Krummenackerstraße 123/1, 73733 Esslingen am Neckar · HRB 757284
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.04.2025
Krummenackerstraße 123/1, 73733 Esslingen am Neckar · HRB 773564
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.04.2025
Fronackerstraße 72, 71332 Waiblingen · HRB 782826
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.07.2024
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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