Stammdaten
- Name
- Cornelius Toussaint
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Ruhrtalstraße 81, 45239 Essen · HRB 4423
Aktiv
Ruhrtalstraße 81, 45239 Essen · HRB 17491
Aktiv
Ruhrtalstraße 81, 45239 Essen · HRB 30220
Aktiv
Redtenbacherstr. 14, 45133 Essen · HRB 29717
Aktiv
Ruhrtalstr. 81, 45239 Essen · HRB 16608
Aktiv
Ruhrtalstraße 81, 45239 Essen · HRB 342
Aktiv
Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt · HRB 101961
Aktiv
Erzberger Str. 106, 67063 Ludwigshafen · HRB 66127
Aktiv
Ruhrtalstraße 81, 45239 Essen · HRB 30551
Aktiv
Dieselstr. 21, 85232 Bergkirchen · HRB 213695
Aktiv
Ruhrtalstr. 81, 45239 Essen · HRB 25138
Aktiv
Alt-Moabit 55, 10555 Berlin · HRB 273924
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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