Stammdaten
- Name
- Cornelius Simons
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 3, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Am Pfannenofen 1, 58097 Hagen · HRB 3873
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2004
Am Kreuz 5, 52072 Aachen · HRB 17185
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2025
Heddernheimer Landstraße 157, 60439 Frankfurt am Main · HRB 73082
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.05.2005