Stammdaten
- Name
- Cornelius Martiny
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
c/o Martiny, Am Zirkus 18, 10117 Berlin · GsR 1950
Aktiv
Podbielskiallee 52, 14195 Berlin · HRB 193615
Aktiv
Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld · HRB 30353
Aktiv
Köthener Straße 6, 10963 Berlin · HRB 218657
Aktiv
c/o Martiny, Am Zirkus 18, 10117 Berlin · GsR 545
Aktiv
Marktplatz 7/8, 15806 Zossen · HRB 25033
Aktiv
Dachsberg 9, 14193 Berlin · HRB 67403
Aktiv
Gelöscht
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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