Stammdaten
- Name
- Cornelia Wilhelm
- Wohnort
- Nordhorn
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bentheimer Straße 300, 48531 Nordhorn · HRB 202431
Aktiv
Bentheimer Straße 300, 48531 Nordhorn · GsR 92
Aktiv
Bentheimer Straße 300, 48529 Nordhorn · HRB 214244
Aktiv
Bentheimer Straße 300, 48531 Nordhorn · HRB 214289
Aktiv
Mathildenstraße 26, 48529 Nordhorn · HRB 201132
Aktiv
Bentheimer Straße 300, 48531 Nordhorn · HRB 202453
Aktiv
Bentheimer Straße 300, 48531 Nordhorn · HRB 130732
Aktiv
Bentheimer Straße 300, 48531 Nordhorn · HRB 208168
Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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