Stammdaten
- Name
- Constantin Schwaab
- Wohnort
- Gmund am Tegernsee
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
VR 41826
Aktiv
Von-der-Tann-Straße 12, 80539 München · HRB 228748
Aktiv
Von-der-Tann-Straße 12, 80539 München · HRB 292829
Aktiv
Von-der-Tann-Str. 12, 80539 München · HRB 235581
Aktiv
Von-der-Tann-Straße 12, 80539 München · HRB 281817
Aktiv
Von-der-Tann-Straße 12, 80539 München · HRB 225921
Aktiv
Von-der-Tann-Str. 12, 80539 München · HRB 154808
Aktiv
Von-der-Tann-Str. 12, 80539 München · HRB 162069
Aktiv
Von-der-Tann-Str. 12, 80539 München · HRB 191388
Aktiv
Lützowstraße 102 - 104, 10785 Berlin · HRB 276207
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 306587
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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