Stammdaten
- Name
- Constantin SchmidtThomé
- Unternehmen
- 10, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Daimlerstraße 26A, 50859 Köln · HRB 95592
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.09.2026
Kantstraße 164, 10623 Berlin · HRB 144708
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.05.2020
Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin · HRB 207995
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2025
Charlottenburger Ufer 14, 10587 Berlin · HRB 190145
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.04.2018
Charlottenburger Ufer 14, 10587 Berlin · HRB 171152
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2018
Mierendorffplatz 5, 10589 Berlin · HRB 188696
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2018
Charlottenburger Ufer 14, 10587 Berlin · HRB 189465
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.05.2018
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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