Stammdaten
- Name
- Constantin Jebe
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Ferdinandstraße 36, c/o John Spick, 20095 Hamburg · GsR 2782
Aktiv
Hochallee 121, c/o Björn Hanke, 20149 Hamburg · GsR 3244
Aktiv
Möllner Landstraße 65, 22113 Oststeinbek · HRB 20302
Gelöscht
Grottenstraße 1, 22605 Hamburg · HRB 178984
Aktiv
Ferdinandstraße 36, 20095 Hamburg · GsR 1399
Aktiv
Hochallee 121, c/o Björn Hanke, 20149 Hamburg · GsR 2793
Aktiv
Ferdinandstraße 36, 20095 Hamburg · GsR 585
Aktiv
Bernhard-Nocht-Straße 99, c/o Zinshausteam & Kenbo, 22359 Hamburg · GsR 3012
Aktiv
Möllner Landstraße 65, 22113 Oststeinbek · HRB 26861
Zuordnung 80 %Aktiv