Stammdaten
- Name
- Constantin-Harvey Gross
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Berkheimer Straße 10-12, 73734 Esslingen am Neckar · HRB 785029
Aktiv
Schleißheimer Straße 27, 80333 München · HRB 187660
Aktiv
Schützenstraße 80, c/o maleco Farbwerk GmbH, 22761 Hamburg · HRB 190711
Aktiv
Turmweg 31, 20148 Hamburg · HRB 150138
Aktiv
Am Lilienberg 2, 81669 München · HRB 255151
Aktiv