Stammdaten
- Name
- Constantin Carl
- Wohnort
- Solingen
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Heinrich-Späth-Straße 17, 40789 Monheim am Rhein · HRB 101113
Aktiv
Altstadtstraße 17, 51379 Leverkusen · HRB 95117
Gelöscht
Grünbaumstraße 61, 42659 Solingen · HRB 31742
Aktiv
Altstadtstraße 17, 51379 Leverkusen · HRB 123864
Zuordnung 80 %Aktiv
Altstadtstraße 17, 51379 Leverkusen · HRB 125304
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Fettehenne 1, 51377 Leverkusen · HRB 29248
Zuordnung 80 %Gelöscht