Stammdaten
- Name
- Colja Dams
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Katernberger Straße 54, 42115 Wuppertal · HRB 9892
Aktiv
Katernberger Straße 54, 42115 Wuppertal · HRB 19374
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Herberts Katernberg 50, 42113 Wuppertal · HRB 4358
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VR 4797
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Katernberger Straße 54, 42115 Wuppertal · HRB 22232
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Schlesische Straße 32, 10997 Berlin · HRB 25602
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Herberts Katernberg 50, 42113 Wuppertal · GsR 159
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Katernberger Straße 54, 42115 Wuppertal · HRB 24321
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Herberts Katernberg 50, 42113 Wuppertal · GsR 160
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Herberts Katernberg 40, 42113 Wuppertal · HRB 35864
Zuordnung 80 %Aktiv