Stammdaten
- Name
- Colin Davis
- Unternehmen
- 15, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Europark Fichtenhain B 13, 47807 Krefeld · HRB 6832
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2011
Sauerbruchstr. 50, 81377 München · HRB 180222
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.11.2011
Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar · HRB 2432
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2015
Heidelberger Str. 17 - 19, 69226 Nußloch · HRB 333205
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.06.2013
Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar · HRB 5187
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2015
Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar · HRB 5464
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2015
Ernst-Leitz-Str. 17-37, 35578 Wetzlar · HRB 7
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2015
Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar · HRB 2349
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.01.2015
Pempelfurtstr. 1, 40880 Ratingen · HRB 35844
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.03.2015
Europark Fichtenhain A 4, 47807 Krefeld · HRB 4505
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.11.2014
An der Trave 27-31, 23923 Selmsdorf · HRB 7884
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.10.2016
In den Engematten 14, 79286 Glottertal · HRB 705046
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.09.2012
Blankenburger Straße 135, 13127 Berlin · HRB 39930
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.09.2012
Uhlandstraße 49, 78554 Aldingen · HRB 725361
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.10.2015
Uhlandstraße 49, 78554 Aldingen · HRB 724724
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2015