Stammdaten
- Name
- Clemens Frania
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Hauptstraße 56, 14554 Seddiner See OT Seddin · HRB 34311
Aktiv
Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin · HRB 164029
Aktiv
Striesower Straße 9 E, 03055 Cottbus · HRB 13486
Aktiv
Hauptstraße 56, 14554 Seddiner See OT Seddin · HRB 39233
Aktiv
Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin · HRB 150903
Gelöscht
Hauptstraße 56, 14554 Seddiner See OT Seddin · HRB 39236
Aktiv
Am Spitzberg 6, 15834 Rangsdorf · HRB 42481
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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